В украинском парламенте приняли закон о противодействии отмыванию доходов. Согласно данному закону, при приобретении объектов недвижимости на сумму свыше 400 тыс. грн., либо автомобиля, драгоценностей или антиквариата - дороже 150 тыс. грн., покупатель автоматически попадает в
«черный список» и источники его доходов тщательно проверяют.
Одним из самых революционных пунктов в документе стало расширение количества лиц, которые обязаны, в случае проведения ими подозрительных операций, рапортовать об этом в Государственный комитет финансового мониторинга. Отныне передавать информацию в учреждение вынуждены адвокаты, нотариусы, юристы, аудиторы, бухгалтеры, риэлторы, продавцы автотранспорта и ювелирных украшений, а также владельцы салонов азартных игр (казино).
Они должны сообщить о сомнительных операциях при участии в сделках купли-продажи, в процессе создания новых компаний, управлении активами и банковскими счетами своих клиентов. Иными словами, если клиент агентства недвижимости готов выложить за квартиру свыше 400 тыс. грн. либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте, то об этом необходимо оперативно доложить.
Васса - 25.06.10
Интересно ,а депутатов и "ежи с ними" будут проверять?
Васса - 25.06.10
Интересно ,а депутатов и "ежи с ними" будут проверять?
Васса - 25.06.10
Интересно ,а депутатов и "ежи с ними" будут проверять?
oleg - 25.06.10
А что, казино уже разрешили?!!!
Я - 25.06.10
У меня стаж инженера 30 лет. Нет машины, счета в банке, виллы. В нашей стране заработать нельзя, можно украсть. Причем, чем больше, тем безнаказаннее.
А почему депутаты не в тюрьмах? Их будут проверять?
Возмущение - 25.06.10
Доложить куда нужно,чтобы кто-то успел грабануть еще до покупки... А то как же,простой смертный(даже если он продал свою 1ком.квартиру на окраине и доложил накопленные за 20лет деньги,чтобы купить 2ком.квартиру в новостройке-это более 100тыс.дол) не может покупать такое дорогое жилье,ему положена только будка на окраине за 400тыс.грн(50тыс.дол).А вот депутаты и сейчас бомжи:ничем не владеют и ничего не покупают.А живут в элит.помещениях более чем за 400тыс.грн. и ничего,никого не проверяют.
новости экономики:
Загрузка ...
26.06.10
11:10
Доллар может снизиться до 7,8 грн. к концу года - эксперт
10:35
Гендиректором ХТЗ вновь утвержден руководитель «Азовстали»
10:00
ЕС и США подписали расширение соглашения по «открытому небу»
09:15
Взлетно-посадочную полосу аэропорта «Донецк» введут в эксплуатацию весной 2011 г.
25.06.10
17:00
На «Днепрошине» пока не знают срока возобновления работы предприятия [ ugmk.info ]
16:46
Рост ВВП в 2010 г. может составить 3-4% - НБУ
16:40
Китайская Yunnan Tin Group планирует удвоить добычу олова на своем руднике Laochang
16:25
«Газпром» требует от «Нафтогаза» внести в СП «трубу» и все газовые месторождения
16:16
«Газпром» дает гарантии заполнения Nord Stream на 12,1 млрд. евро
16:00
Черновицкому супермаркету металла УГМК исполнилось 5 лет [ ugmk.info ]
15:47
Внеочередные выборы Черновецкого нереальны в 2010 г. – министр юстиции
15:39
Аукцион в Днепропетровске не состоялся из-за отсутствия заявок [ ugmk.info ]
15:31
26-28 июня реки Закарпатья могут выйти из берегов
15:19
Власти Японии начали изучение создания СП между BHP Billiton и Rio Tinto
15:11
В Одесской обл. готовятся к эвакуации населения из-за поднятия уровня воды в Дунае
14:59
25 июня 2010 г. крупнооптовые цены на бензин повысились на 1,6-2,4%
14:47
Цены на чугун СНГ продолжают падение
14:39
Курс евро упал при закрытии торгов на межбанке 25 июня [ ugmk.info ]
14:27
Харьковская обл. получит на ремонт жилфонда 2,7 млн. грн. в 2010 г.
14:16
«Евраз» начал выпуск хромового агломерата
14:01
«Энергоатом» может выпустить облигации на $100 млн. в 2011 г.
13:45
Ю.Бойко предлагает владельцам промпредприятий готовиться к росту цен на газ
13:39
«Газпром» вскоре подпишет дополнение к контракту с Белоруссией на 2010 г.
13:29
В 2010 г. киевляне предпочитают покупать недвижимость в пригороде
13:15
Турецкие заводы подняли цены заготовки на $20
12:58
Лукашенко снова угрожает перекрыть транзит российского газа
12:51
За 5 месяцев 2010 г. экспорт металлов через украинские порты вырос на 11,5%
12:37
«Газпром» хочет поставлять газ в Англию по Nord Stream
12:28
Бойко использовал Ахметова, чтобы отбиться от российских «покупателей» [ ugmk.info ]
12:23
С 1 по 31 мая в Киеве было сдано в аренду 810 квартир
12:09
На Челябинском меткомбинате запустили вакууматор мощностью 650 тыс. т
12:00
Евро падает на межбанке 25 июня [ ugmk.info ]
11:57
29 июня Юго-Западная железная дорога изменит расписание электричек [ ugmk.info ]
11:41
В Нижегородской обл. РФ итальянцы построят новый метзавод
11:27
«Газпром» будет наращивать свои мощности ПХГ зарубежом - Миллер
11:19
В Крыму продлили штормовое предупреждение на сегодня
11:11
В Китае приостановлены заводы по производству редкоземельных металлов
11:00
Украинская ГТС имеет отрицательную стоимость - Миллер
10:53
За май 2010 г. частные дома в Киевской области подешевели
07:15
написать комментарий
11:10