«ДЕЛО» разыскало крупнейших проблемных заемщиков банка «Надра». Некоторые из крупных заемщиков находятся по одному юридическому адресуНа сегодняшний день в судах находится десяток судебных исков банка «Надра», которым финансовое учреждение пытается вернуть свыше 1 млрд. грн. средств, выданных в качестве кредитов в прошлом году. Ответчиками выступают малоизвестные компании, которые разыскало «ДЕЛО».
Отдай миллиардВсего в списке корпоративных клиентов-должников банка «Надра» больше сотни предприятий. Среди них есть немало производственных компаний, как например «Каховка Пром-Агро», которая с помощью заемных средств банка «Надра» ввела в эксплуатацию комплекс по переработке соевых бобов. Вместе с тем значительную часть в списке заемщиков составляют загадочные фирмы без послужного списка, без истории, а иногда и с одним сотрудником в штате. У них нет фактического адреса — лишь почтовый ящик и юридическая прописка в офисе, где одновременно зарегистрированы десятки других фирм. Их телефоны — это контакты консалтинговых компаний, которые предоставляют услуги юридического и бухгалтерского сопровождения. Как оказалось, в прошлом году таким компаниям банк «Надра» за счет рефинансирования Нацбанка одолжил приблизительно миллиард гривен. Некоторые из них получили кредитные линии по несколько сот миллионов гривен.
Самый крупный по претензиям иск (316 млн. грн.) предъявлен банком пяти компаниям: «Керен», «Транспортник», «Тесай», «Добрана», «Альгена Плюс». Эта сумма, согласно судебным документам, включает в себя долг по выданному кредиту, неустойку и проценты. Суд первой инстанции уже вынес решение, причем не в пользу банка. Заявлениеистца возвращено без рассмотрения.
В открытых источниках отсутствует какая-либо информация об упомянутых компаниях. Благодаря базе данных единого реестра юридических лиц удалось узнать только то, что сфера деятельности трех из них — киевских фирм «Керен», «Альгена Плюс» и «Тесай» — финансовое и денежное посредничество. Компания «Добрана» из Вышгорода специализируется на ресторанном деле. «Керен» и «Тесай», кроме прочего, имеют общий юридический адрес по улице Мельникова, 12, в Киеве и общий телефон. Стоит отметить, что аналогичную прописку имеет и компания «Эквител». Эта фирма фигурирует в другом иске банка «Надра» — на сумму в 65,5 млн. грн. Деньги были ей выданы также в рамках кредитной линии в конце прошлого года. «Эквител» специализируется на денежном и финансовом посредничестве и аналогично фирмам-соседям располагает штатом из одного сотрудника. В июле Хозсуд Киева уже вернул без рассмотрения исковое требование банка «Надра» к фирме «Эквител», однако затем Высший хозсуд принял сторону финучреждения, направив дело на новое рассмотрение.
В число самых «дорогих» должников банка также входит компания «Леге Лата». Это общество с ограниченной ответственностью в прошлом году получило кредит банка «Надра» на сумму около 290 млн. грн. Компания имеет в штате одного человека и зарегистрирована по все тому же адресу — ул. Мельникова, 12.
