назад

...обеспечил своим инвесторам лишь около 15% годовых», — объяснил глава рейтингового комитета Украинской профессиональной ассоциации по защите инвесторов, кредиторов и страхователей Виталий Шапран

Проверка «ММСИС Инвестментс» пока не завершена. «Об ее итогах можно будет говорить в конце декабря 2012 года. Но установление факта мошенничества находится в компетенции правоохранительных органов. Все необходимые материалы по этому вопросу наша комиссия туда уже передала», — рассказал «k:» член НКЦБФР Евгений Воропаев. Во время инспекции регулятор выявил нарушения и применил санкции в отношении двух торговцев, напрямую связанных с недобросовестным брокером и Константином Кондаковым, — Forex MMCIS Group и Internet Global Technology (операции с ценными бумагами этих эмитентов были приостановлены на год). Проверки показали, что стоимость акций ОАО Forex MMCIS Group была завышена в 83,5 тысячи раз: при номинальной стоимости бумаг 0,5 грн. их рыночная цена достигала 418 грн. Но львиная доля денег, привлеченных ООО «ММСИС Инвестментс» от инвесторов, скорее всего, будет безвозвратно потеряна.

Валютные игры с офшором

Десятки миллионов гривен в этом году перетекли в карманы владельцев компаний, обещающих гражданам заработки на международном рынке ForEx. Форекс¬брокеры подсаживают граждан на валютный арбитраж, предлагая бесплатные уроки и обещая научить прогнозировать и зарабатывать на изменениях котировок валют. Но большинство таких небанковских компаний работают фактически вне закона. Многие из них вообще зарегистрированы в офшорах, а в Украине имеют лишь представительства, не ведущие коммерческой деятельности. Связываясь с такими компаниями, клиенты обычно перечисляют деньги на офшорные счета. Туда же предположительно должен перечисляться и их выигрыш. В этом и заключается главный подвох. Отличить добросовестного брокера от мошеннической структуры практически невозможно. А рычагов воздействия на заграничных аферистов не существует. Отправляя деньги в офшор, клиент, по сути, сам нарушает законодательство (открывать счета за рубежом украинцы имеют право лишь при наличии соответствующей лицензии НБУ). Поэтому, если возникают проблемы, желающих воспользоваться помощью правоохранительных органов обычно не находится.

Чтобы не подводить граждан под статью, компании предлагают открывать офшорные счета на свое имя. Платежи от физлиц поступают в компании под безобидным предлогом оплаты «информационных услуг». Таким образом, обыватели отрезают себе пути к отступлению. «В данном случае украинское право не действует, а у клиентов зачастую даже нет документов, подтверждающих, что деньги, перечисленные на счет, являются их собственностью. Мы фиксируем достаточно много обращений, когда человек выиграл и хочет забрать свои деньги. Но сделать это невозможно, поскольку он не может доказать, что это были его средства. Ведь фактически человек перечислял деньги «за услуги посредников», которые и были ему оказаны», — рассказывает директор департамента по управлению валютными резервами НБУ Александр Дубихвост.

Мавроди сделал свое дело

Больше всего денег украинцы оставили в легендарных пирамидах Сергея Мавроди. По некоторым оценкам, только в этом году их участники потеряли не одну сотню миллионов гривен. МММ¬2011, работавшая под лозунгом «Мы можем многое», была создана зимой прошлого года и просуществовала до июня 2012 года. После того как МММ¬2011 прекратила выплаты «клиентам», находчивый махинатор тут же состряпал новый проект — МММ¬2012. Средства, которые обыватели сейчас вкладывают в новую структуру, частично идут на погашение старых долгов.

Организаторы МММ «честно» предупреждают, что финансовые потери участников более чем вероятны. Тем не менее, только по приблизительным оценкам, инвестировать в это «поле чудес» согласились около...

читать дальше