Налоговая милиция разоблачила очередной миллиардный «конверт»
Сотрудники налоговой милиции Киевской области ликвидировали мощный межрегиональный конвертационный центр, с помощью которого за последние несколько лет в „тень” пытались направить 900 миллионов гривен. Об этом сообщает сайт
Организатором нелегального финансового образования оказался руководитель одной из столичных адвокатских компаний. Вместе с несколькими членами группировки юрист предоставлял легальным предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств, фиктивного банкротства, легализации товаров контрабандного происхождения. Кроме того, предприятие исполняло роль „налоговой ямы” для целого ряда реальных предприятий Киевской области и других регионов Украины, предоставляя им возможность незаконно формировать налоговый кредит из налога на добавленную стоимость, завышать валовые расходы и „отмывать” средства сомнительного происхождения.
В состав нелегальной финансовой структуры входило около 50 фиктивных фирм, зарегистрированных на подставные лица. Конвертационный центр обнаружили во время расследования уголовного дела, возбужденного против предпринимателя по факту подделки официального документа - декларации по НДС.
Во время операции конвертаторы оказывали злостное сопротивление стражам порядка и забаррикадировались в главном офисе. Пока стражи порядка ломали двери, правонарушители пытались уничтожить вещественные доказательства, но им это не удалось.
В ходе обысков офиса, помещений и автомобилей фигурантов работники налоговой милиции изъяли пластиковые кредитные карточки, через какие махинаторы получали наличность, печати и бланки предприятий, задействованных в преступной схеме, а также другие доказательства противоправной деятельности. В арсенале конвертаторов были даже поддельные печати хозяйственных судов ряда регионов Украины и нескольких налоговых инспекций. На данный момент относительно организаторов преступной группировки возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Всего с начала 2009 года налоговой милицией прекращена преступная деятельность 65 конвертационных центров.
18:24
написать комментарий
12:30