"Надра банк" и "Трансбанк" пытались вывести деньги вкладчиков за границу [ ugmk.info ]

СБУ допрашивает банкиров "Надра банка" и "Трансбанка", которые хотели вывести вклады населения за границу.  Как передает «ТСН», банкиров поймали на незаконных махинациях со средствами вкладчиков.

Как сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко на совещании у президента по вопросам контрабанды и коррупции в банковской сфере, относительно должностных лиц ряда украинских банков возбуждены уголовные дела относительно попытки выведения ими средств вкладчиков. "Надра банк", "Трансбанк" и другие – это те люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они пытались реализовать схемы выведения вкладов населения за границу", - заявил В.Наливайченко.

Он также сообщил о злоупотреблении больших розничных торговых сетей при операциях с наличностью. По словам председателя СБУ, наибольшее внимание его ведомство уделяет большим сетям розничной торговли – таким как "Фокстрот", Cash & Carry. "Это люди или организации, которые массово направляют наличность вам на конвертацию, после чего возникают все преступные схемы", - отметил В.Наливайченко, обращаясь к банкирам.

Президент Виктор Ющенко также негативно высказался о банках, которые принимали участие у разного рода схемах тенизации. "В этом зале собрались наихудшие банкиры Украины, которые являются карманом теневого сектора", - сказал В.Ющенко в ходе совещания. По его словам, за прошлый год тенизация украинской экономики повысилась на 2,3%, в чем достаточно большая заслуга и банковского сектора. Президент также сообщил, что счета одной из криминальных группировок, через которые осуществлялась конвертация денежных средств, были открыты в Партнер-Банке. По его словам, убытки государства, нанесенные деятельностью этой банды, превышают 1 млрд. грн.

Напомним, недавно СБУ раскрыла шесть украинских банков, причастных к отмыванию денег. Среди них были названы лишь три - "АктаБанк", банк "Даниель", банк "Юнекс". Участники разоблаченного конвертационного центра предоставляли услуги около 300 предприятиям с минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. В схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур.

UGMK.INFO (Киев)

написать комментарий

---

Ваше имя
Комментарий до 1000 знаков
Код подтверждения

• 123 - 04.06.09
  от суки...........
  
  
• Киев - 04.06.09
  Кто бы сомневался!!!запарили эти банки мля...
  
  
• 111 - 04.06.09
  хуже.
  
  
• ник - 04.06.09
  Одних накрывают, другим дают зеленый свет. А вообще это все говорит об одном: предвыборная компания набирает обороты.
  
  
• Слон - 04.06.09
  Ребята, не парьтесь, команду "Фас" нужно выполнять. А как раньше хорошо было: и бабло было, и мясо было, и понты были. Хозяева поменялись, работайте на новых (старых) хазяев. А найобаный народ скажет ХВАЛА, СЛАВА. Заодно и против геноцида поборетесь.
  
  
• sss - 04.06.09
  ззззззззззззззззз з з з з з аебали
  
  
• Донн - 04.06.09
  Помнится Стельмах этому Надра банку Фирташа 10 млрд грн подкинул. Они крутанули денежку, нарастили, приготовилидля Юща на выборы. Потом из-за бугра будем агитки писать и горлопанам со плакатами на майдане платить.
  
  
• Слон - 04.06.09
  ГАНЬБА СБУ.Хлопці, любіть і захищайте народ, за який ви поклялись. Це не кормушка.
  
  
• гость - 04.06.09
  смешно слушать когда воры говорят другому : "не воруй !!!". Витя, ты ж паскуда уже столько накрал, что никакая контрабанда не сравниться, да и не только ты.
  
  
• ната - 04.06.09
  Акция-Верните наши деньги!(депозитные вклады в банках)
  Я положила деньги 20.000 грн Укрпомбанк в прошлом году в Киеве на депозит.
  В марте срок возврата вклада, но его не отдают.
  Вопрос о реструктуризации банка идёт с ноября 2008 г.
  Неизвестно сколько он будет идти, скорее всего ещё не один год.
  Банк был членом ассоциации гарантирования возврата вкладов.
  Кто нас намахивает - Ющенко, Стельмах или Тимошенко – кто- то один из них –пусть разберуться.
  Поэтому 2 июля 2009 в 10.00 я предлагаю выйти к Аппарату Президента, Кабмину и Нацбанку всем кого «намахали»и потребовать их вернуть наши законные деньги или хотя бы напомнить им что они взяли заработанные нами деньги и не отдают.
  Понятно что мировые экономические процессы влияют и на нас, но затем и гос аппарат, чтобы обеспечивать экономический порядок и социальную справедливость.
  Те кто аналогично пострадал- присоединяйтесь.
  Акция не носит никакой политики.
  
  пишите для связи
  
  80958243496
  http://natas009.narod.ru/
  
  
  
• Іванка - 04.06.09
  Казала мені мама, не голосуй за Ющенка, ти ж бачиш у нього багато дітей і кожного треба забезпечити та внуків Ющенка! Мамочко, ой як
  
  ти була права...! А ми, багатодітні в Україні, як були пасинками так і...!?
  
  
  
• Вова - 05.06.09
  А до этого сколько денег было выведено?Этих сволочей надо стрелять!
  
  
• Сергій - 05.06.09
  Віктор Андрійович нещодавно казав: "Банк "Надра" - чудовий банк". Чудові хлопці, чудовий банк.
  
  
• капет - 04.06.09
  Более полугода назад Тимошенко заявляла,что Нацбанк,голову которого Стельмаха,грудью защищал Ющ,отмывает через банк Надра офигенные деньги.Забыли?А теперь с невинностью Тани Лариной президент грозит этому банку.О.времена!О,нравы! Юля!Не опускай руки!
  
  
• Евгений - 04.06.09
  Кто же о нас будет думать,как не мы сами!
  Заемщики Украины,объединяйтесь!
  www.winahouse.com.ua
  
  
• народ - 05.06.09
  Какое правительство, такие и банки.
  
  
• uk - 04.06.09
  Долбаебы -народ наш.Брали кредиты нимеряно,клали денежки,обманули та не один раз.Что ж надо с Вами зделать,чтоб вы ума набрались,захотелось халявных денежек-получите,нехер было ходить по жидовским банкам.
  Я историю с неотдачей вкладов расказал одному негру,на что он недоуменно посмотрел на меня и добавил -у нас бы народ на второй день бы спалил хатынку и еже с ней .......... управленцев этого банка.Вот это люди,а вы быдло пойдем попросим коррупционеров отдать нам денежки.Идиоты да как же они без ваших денежек жить будут-других же нет.И когда же у этого дебильного народа ум появиться ???????
  
  
• Андрик - 04.06.09
  uk
  +1,000,000
  
  
  
• мяу - 04.06.09
  Ну и какие выводы? Кто наказан? Кто уволен? Кто арестован? Где фамилии виновных? Кто заказчик? В какой валюте? На какую сумму? В какую страну за границей? Что-что? Не понял! Тайна следствия? Да какие нах.. тайны могут быть от своего народа!? Народ хочет знать своих героев!
  
  
• Антон - 04.06.09
  А доблесне СБУ тимчасом робить захват державної установи-Нафтогазу,захищаючи "справедливість"-тобто,інтереси "Росукренерго"!Що,нарешті прозріли?Взялись за Фірташа з його "кришевателем"-банк "Надра"? Ну,краще пізно,ніж ніколи.
  
  
• умняк - 04.06.09
  Да всегда это было...просто начали неугодных "смывать"...
  
  
• Unique - 04.06.09
  Ну так це ж дрібниці у порівнянні із рефінансуванням банків і спекуляціями з резервами Нацбанку та на валютному курсі, примітивно і неприховано виконаними двома заслуженими банкірами - Ющенком та Стедьмахом.
  До речі, оба все ще на волі...
  
  
  
• 96-2004-2009 - 04.06.09
  В 2004 за 10 мес. до начала выборов вырос курс доллара и поползли цены. В 2009 повторяется тоже самое. Деньги надо держать дома, тогда хоть что-то от них останется. Кто же владелец Надра банка, Загороднюк или Фирташ? Ющенко очень нежно разговаривает с банкирами и на это есть всего одна причина: будучи председателем ныне разваленного банка УКРАИНА, затем НАЦ. БАНКА, он активно пользовался этими конвертационными схемами и все банкиры это знают. Если бы все было чисто, то закрыть этот бардак можно за неделю. И никто не пикнет.
  На сегодня уже стоит вопрос принципиального существования государства Украина-властолюбцы настроили против себя народ и спираль истории повторится - придут внешние силы.
  
  
• народу - 04.06.09
  Народ!!!! Не надо пыжиться, это бесполезно. Как они воровали, так и будут воровать. Живут они на кредитах: зарубежных и внутренних, других денег нет, производство стоит (т. е. лежит). Перестаньте носить в банки деньги, не кормите этих жуликов, уважайте себя. Только тогда они поймут что доверие вкладчика надо оправдывать.