Национальный банк Украины (НБУ) запретил коммерческим банкам продавать валюту через их кассы на сумму более 80 тыс. грн. в день одному физическому лицу. Об этом сказано в постановлении НБУ №538 от 9 сентября 2009 г.
«Банку запрещается осуществлять операции по продаже иностранной валюты через кассу одному лицу в один операционный день в сумме, превышающей в эквиваленте 80 тыс. грн., с целью предотвращения использования банковской системы для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», - сказано в документе.
В постановлении также говорится, что валютообменные операции на сумму свыше 15 тыс. грн. могут осуществляться лишь через кассы банка (не в обменных пунктах) при обязательном предъявлении документа, удостоверяющего личность и с указанием в специально оформляемых квитанциях фамилии, имени, отчества лица, осуществляющего валютообменную операцию.
В случае если валютообменная операция осуществляется на сумму свыше 50 тыс. грн., то в квитанциях должны указываться не только фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего такую операцию, но и его паспортные данные, номер идентификационного кода.
При осуществлении валютообменных операций на сумму свыше 50 тыс. грн. банк также обязан получить ксерокопии страниц паспорта клиента.
07:15
написать комментарий
12:39